長春一汽富維汽車零部件股份有限公司九屆十一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司九屆十一次董事會于2019年2月28日以通訊表決的方式召開，應參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人，此次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。

會議審議并通過如下議案：

1、審議關于成立銷售分公司的議案

公司已在2017年5月15日八屆十九次董事會批準設立銷售部;，負責公司所有下屬公司產品的汽車后市場業務、產品品牌建設和推廣等工作。

經過一年來的運營，公司認為汽車后市場業務是獨立運營的業務，成立獨立核算的銷售分公司，更有利于權、責統一，有利于高效開拓后市場業務，承擔起公司后市場戰略使命。因此決定撤銷銷售部，成立銷售分公司。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議關于公司貼建廠房投資項目的議案

因長春富維海拉車燈有限公司（以下簡稱：富維海拉）獲得一汽大眾（長春）新業務，原富維海拉的廠房不能滿足新業務中生產工藝、廠房承載、廠房潔凈等要求，需要新增建設面積。為減少內外物流造成產品損耗，降低運營成本，公司擬定在原廠房基礎上新增貼建廠房。

項目投資總額4,245.04萬元，資金來源為公司自有資金。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

3、審議關于長春富維海拉新增生產建設投資的議案

長春富維海拉車燈有限公司（以下簡稱：富維海拉）根據競爭戰略需要，在原有成都工廠生產基地保障西南片區市場需求外，在長春新增生產基地以滿足東北地區、華北地區的整車市場需求，預啟動二期生產建設投資項目，主要包括：注塑生產、鍍鋁生產、噴漆生產、模具維修等預生產配套工藝。

項目投資總額為11,176.61萬元，資金來源為富維海拉自有資金。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

長春一汽富維汽車零部件股份有限公司

董事會

2019年2月28日
（消息來源網絡）