本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　　　
       2008年6月6日，葫蘆島鋅業股份有限公司董事會發出《關于召開葫蘆島鋅業股份有限公司2007年年度股東大會的通知》（該公告已刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站），定于2008年6月30日召開公司2007年年度股東大會。
　　　　
       2008年6月16日，公司董事會收到公司控股股東中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司（持有公司股份423,785,107股，持股比例為38.17%）向公司2007年年度股東大會提交的臨時提案。
　　　　
       提案內容為：《許健先生為公司第五屆董事會董事的議案》。
　　　　
       許健先生簡歷詳見附件。
　　　　
       公司董事會認為，控股股東提交的議案屬于股東大會職權范圍，符合相關法律和《公司章程》的規定，同意將控股股東提名的許健先生作為公司第五屆董事會董事的議案作為補充議案提交公司2007年度股東大會審議。

       葫蘆島鋅業股份有限公司
　　
       2008年6月16日
　　
       附件：
　　
       許健先生簡歷
　　　　
       許健，男，漢族，1962年3月出生，南京化工大學畢業，學士學位，教授級高級工程師。現任中冶葫蘆島有色金屬集團有限公司董事長、黨委常務副書記。
　　　　
       工作經歷：歷任金川集團有限公司技術員、助理工程師、工程師、車間副主任、生產科科長、化工廠副廠長、廠長，金川集團有限公司規劃發展部主任、集團公司黨委委員。
　　　　
       不持有本公司股票，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。